08 июня 2022, 13:44
За оказание финансовой поддержки терроризму предусмотрена ответственность в виде штрафа от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей
Статьей 15.27.1 КоАП РФ за оказание финансовой поддержки терроризму предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
Под финансированием терроризма признаются действия по предоставлению средств, сбору средств либо оказанию финансовых услуг в целях финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из нижеперечисленных преступлений; финансового обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
Для эффективного расследования правонарушений и преступлений, связанных с финансовой поддержкой терроризма Федеральным законом от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 483-ФЗ) уточнен порядок идентификации и упрощенной идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения упрощенной идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них.
Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощенной идентификации посредством направления клиентом – физическим лицом номера водительского удостоверения. Данная мера вводится в действие 29 июня 2022 года.
Юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности в случае, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.
Можайский городской прокурор А.В. НЕПЛЮЕВ
27 марта 2023, 10:30
Объявлен прием заявок на участие в военно-исторических сборах «Бородино – 2023»
27 марта 2023, 08:40
Ледяной затор ликвидирован на реке Протва в Можайском округе
26 марта 2023, 15:00
Юристы и предприниматели Можайска обсудили основные требования в сфере миграции
26 марта 2023, 13:00
Мастер-класс для воспитанников Центра социальной реабилитации прошел в филиале Бородинского музея
26 марта 2023, 11:00
Мокровским учителям напомнили о мерах социальной поддержки педагогов
26 марта 2023, 09:03
Два жителя Можайского округа награждены медалью Министерства обороны РФ «Генерал Армии Хрулев»
26 марта 2023, 08:35
В Можайской ЦРБ продолжается диспансеризация населения